印度执法局 (ED) 打击了一个针对外国人的加密货币诈骗团伙。被告说服受害者将 40 万美元转入使用未经授权的远程访问设立的加密货币账户。执法局查获了数字证据，冻结了定期存款，并没收了与案件有关的珠宝。调查仍在进行中。

ED 行动揭露了广泛的加密货币欺诈网络
印度执法局 (ED) 周五宣布，6 月 6 日，执法局在德里、哈里亚纳邦和坎普尔 (北方邦) 的不同地点对 Prafful Gupta 及其同伙进行了搜查，调查涉及一起针对外国人的网络诈骗案。调查始于印度中央调查局 (CBI) 针对 Gupta 和其他被告提交的初步信息报告 (FIR)。FIR 列出了 Prafful Gupta、Sarita Gupta、Kunal Almadi、Gaurav Pahwa、Rishabh Dixit 和其他不知名人士的名字。

被告以受害者的银行账户不安全为由，说服受害者将 40 万美元转入加密货币账户。未经授权的远程访问被用来以受害者的名义创建一个加密货币账户。转移的资金被转换成加密货币并分散给各个同伙。执法部门详细说明：

呼叫者未经授权远程访问了她的计算机，并使用受害者的手机号码和电子邮件 ID 以受害者的名义创建了一个加密货币账户。

执法局发现，这些加密货币被转给了 Prafful Gupta 和他的母亲 Sarita Gupta，随后又被出售。所得款项被转移到印度的虚假实体，并进一步分发给数千个拥有虚假“了解你的客户” (KYC) 详细信息的账户。部分资金流向了古尔冈的一家金融科技公司，该公司在没有经过适当的 KYC 检查的情况下帮助将收益分层。

根据 ED：这些虚假实体从加密钱包收到钱后，进一步将资金转移到数千个具有虚假 KYC 的账户。

执法局进一步透露，搜查行动已查获数字证据，冻结了 7.25 千万卢比（88 万美元）的定期存款 (FD)，并查获了价值 350 万卢比（4.2 万美元）的珠宝。调查仍在进行中。