香港对一家名为“Kucoin”的不受监管的加密货币交易所发出警告,据报道,该交易所要求支付费用以从冻结的账户中收回资金。香港金融管理局(HKMA)向公众发出警告,称一家加密货币交易所谎称受HKMA监管,涉嫌进行欺诈活动。
香港金管局周五在香港特别行政区政府官方网站上发布公开警告,指数字货币平台“库币”讹称其已获香港金管局发牌,并发出据称来自香港金管局的文件,“要求缴付费用以取回被冻结账户的资金”。
目前尚不清楚香港金管局的警告是否专门针对加密货币交易所KuCoin。KuCoin最近撤回了其在香港的虚拟资产交易平台(VATP)牌照申请。截至发稿时,KuCoin尚未就此事发表任何公开声明。
香港金管局已澄清表示,与加密货币交易所没有任何关系,并重申不会就个人财务问题联系个人。
3 月底,美国司法部对 KuCoin提起诉讼,指控该交易所及其创始人 Chun Gan 和 Ke Tang 涉嫌违法,指控该平台违反《银行保密法》并为与洗钱活动有关的非法资金转移提供便利。
正如 crypto.news早些时候报道的那样,甘和唐都是中国公民,目前仍逍遥法外。这些指控可能会导致创始人和其他相关方面临最高 10 年的监禁。诉讼结束后,客户从加密货币交易所提取了超过 3.5 亿美元,尽管公司官员向客户保证了资产的安全。
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