根据美国司法部的消息,5月16日公开的起诉书揭示了两名中国公民在一项洗钱计划中的主要角色,涉嫌参与加密货币投资诈骗,涉案金额至少为7300万美元。
Daren Li,41岁,拥有中国和圣基茨和尼维斯的双重国籍,同时也是中国、柬埔寨和阿拉伯联合酋长国的居民。他于4月12日在亚特兰大哈特斯菲尔德-杰克逊国际机场被捕,并被转移至加利福尼亚州中部地区。Yicheng Zhang,38岁,是中国国籍,在加利福尼亚州的 Temple City 居住。他于昨天在洛杉矶被捕。
这两人被指控领导了一项国际加密货币投资诈骗的洗钱计划,涉案金额至少达到7300万美元。这一起诉行动得益于美国及国际合作伙伴的协助,凸显了司法部持续打击网络犯罪和阻止金融市场欺诈的决心。
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